Für Treuhandbüros
Nicht jedes Mandat ist unterstellt. Die unterstellten schon.
Buchhaltung und Steuern bleiben ausserhalb des GwG. Gründungen, Verwaltung von Gesellschaften, Organfunktionen oder Kauf und Verkauf von Firmen nicht. DOCUVISIO hilft, die Grenze pro Mandat zu ziehen und sauber zu dokumentieren.
Im Alltag
Vom Mandatsbestand zum GwG-Register.
- Unterstellungs-Check pro Mandat mit Gesetzesbezug
- Mandanten-Link statt Formular-Pingpong per E-Mail
- Formular A und K, Kundenprofil nach den Vorlagen Ihrer SRO
- Vier-Augen-Freigabe und Prüferzugang für die jährliche Revision
- Business: Import des bestehenden Mandantenstamms
2026-047Baltic Trade GmbHin Prüfung
2026-046Lakeside Commodities AGfreigegeben
2026-029Nova Services GmbHfreigegeben
2026-021Dubois Claireerhöht
PROTOKOLL · APPEND-ONLY
01.11. 00:24Fall freigegeben · Marco Brunner
01.11. 00:17Treffer als False Positive dokumentiert
01.11. 00:16Screening durchgeführt · Listenstand 29.10.
VQFPolyReg, SRO Treuhand|Suisse und alle weiteren SROs mit eigenem Regelprofil.
CHF 199pro Monat für ein Büro mit 3 Personen und bis 150 Dossiers.
0Logins für Ihre Mandanten.
Bereit für die nächste SRO-Prüfung?
Sehen Sie in fünf Minuten, wie ein Dossier entsteht: vom Mandanten-Link bis zum PDF für die Revision.