Für Immobilienfirmen
Bewirtschaftung bleibt draussen. Die grosse Transaktion nicht.
Reine Vermietung und Verwaltung fallen nicht unter das GwG. Wer bei Kauf oder Verkauf von Grundstücken ab CHF 5 Mio. für Dritte mitwirkt, schon. DOCUVISIO prüft pro Geschäft, ob es unterstellt ist, und führt dann das Dossier.
Pro Transaktion
Ein Dossier für Käufer und Verkäufer.
- Immobilien-Check: Schwelle, Zahlungsweg, Gelder Dritter
- Käuferseite per Link erfasst, inklusive Herkunft der Mittel
- SECO-Screening aller Parteien und Kontrollinhaber
- Risikoprofil und Abklärungen bei Auslandsbezug oder Barmitteln
Zwingende KriterienSanktion, PEPkeine
Länderrisikoautomatisch012
BranchenrisikoUnternehmensverkauf012
Kontaktrisikopersönlich012
2
Erhöhtes Risiko
Grund: zwei Bewertungen 1. Review alle 12 Monate.
Besondere Abklärungen: Herkunft plausibilisiert ✓ · Hintergrund geklärt ✓
Liegt Ihr Geschäft über der Grenze?
Fünf Fragen, mit Hinweis auf die Ausnahme bei Zahlung über einen unterstellten Finanzintermediär.
Bereit für die nächste SRO-Prüfung?
Sehen Sie in fünf Minuten, wie ein Dossier entsteht: vom Mandanten-Link bis zum PDF für die Revision.